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华伍股份:第叁届董事会第什叁次会决定公报

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  原题目:华伍股份:第叁届董事会第什叁次会决定公报

  证券代码:300095 证券信称:华伍股份 公报编号:2015-059

  江正西华伍制触动器股份拥有限公司

  第叁届董事会第什叁次会决定公报

  本公司及所拥有董事会成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚

  假记载、误带性述或严重缺漏。

  江正西华伍制触动器股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什叁次会

  议于 2015 年 7 月 13 日在公司会室以畅通信表决方法召开。本次会为董事会临

  时会,会畅通牒已于 2015 年 7 月 6 日以封皮递送臻、电儿子邮件及电话的方法向

  所拥有董事收回。

  会应列席董事 9 名,还愿列席董事 9 名,会由公司董事长聂景华先生主

  持。会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的规则。

  所拥有董事经详细讨论,审议并经度过了如次事项:

  壹、审议经度过了《关于调理限度局限性股票与股票期权鼓励方案期权行权标价及

  数的议案》

  董事会认为:公司本次对限度局限性股票与股票期权鼓励方案期权数和行权

  标价的调理,适宜《上市公司股权鼓励办方法(试行)》、《股权鼓励拥关于事项

  备忘录 1-3 号》等法度、法规和规范性文件及公司《股票期权与限度局限性股票鼓励

  方案(草案修订稿)》中关于股票期权数和行权标价调理的规则。

  赞同将限度局限性股票与股票期权鼓励方案期权行权标价调理为 3.26 元,公司

  剩尚不行权的股票期权数调理为 526.32 万份。

  详细详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息说出网站见报的《关于

  调理限度局限性股票与股票期权鼓励方案期权行权标价及数的公报》。公司孤立董

  事对该事项发表发出产了赞同的孤立意见。

  鼓励对象及相干董事聂景华、曹皓生、谢徐洲、老凤菊、曾志勇已规避免表

  决。

  表决结实:4 票同意,0 票顶持,0 票丢权。

  1

  二、审议经度过了《关于控股儿分店芜湖市金贸流动体科技股份拥有限公司拟申

  请新叁板挂牌的议案》

  董事会赞同公司控股儿分店芜湖市金贸流动体科技股份拥有限公司在适宜国度

  相干法度法规政策和环境熟的情景下,央寻求在全国中小企业股份让体系(信

  称“新叁板” )挂牌。

  详细详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息说出网站见报的《关于

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