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中航飞机股份拥有限公司关于召开2016年第二次临

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  原题目:中航飞机股份拥有限公司关于召开2016年第二次临时股东方父亲会的提示性公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  中航飞机股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会第四什六次会决议于 2016 年 5月 27 日召开 2016 年第二次临时股东方父亲会。本次临时股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开,即兴将会拥关于事项提示如次:

  壹、召闭会的根本情景

  (壹)股东方父亲会届次:2016年第二次临时股东方父亲会

  (二)股东方父亲会的招集儿子人:董事会。本次股东方父亲会由公司第六届董事会第四什六次会决议召开。

  (叁)本次股东方父亲会会召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  (四)会召开的日期、时间:

  1.即兴场会召开时间:2016年5月27日(星期五)下半晌14:50时;

  2.网绕开票时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系开票的时间为2016年5月27日上半天9:30-11:30,下半晌13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的时间为2016年5月26日西半晌15:00到5月27日西半晌15:00时间的恣意时间。

  (五)会的召开方法:即兴场表决与网绕开票相结合。

  公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。

  相畅通表决权不得不选择即兴场开票或网绕开票中的恣意壹种表决方法,假设相畅通表决权出产即兴重骈表决的,以第壹次开票表决结实为准。

  (六)列席对象:

  1.在股权吊销日持拥有公司股份的股东方或其代劳动人。

  截止股权吊销日2016年5月20日(星期五)下半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。

  2.公司董事、监事和初级办人员。

  3.公司延聘的律师。

  (七)会地点:正西服置市阎良区正西飞小道什号正西飞客馆第六会室。

  二、会审议事项

  关于推选何胜于强大先生为公司第六届董事会董事的提案。

  (上述议案详细情节详见2016年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨万风潮资讯网的《第六届董事会第四什六次会决定公报》。)

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